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  • 北京赛车pk10计划网股份有限公司关于举行2019年着重次临时股东大会的通告
    2019-12-23 10:53:04       

    证券代码:000036       证券简称:北京赛车pk10计划网      公报编号:2019-064

    资金企业及董事会全体成员保证信息披露的情节真实、准确、总体,没有虚假记载、导游性陈述或重要遗漏。
    北京赛车pk10计划网股份有限公司(以下简称“店铺”)先后十届委员会第四次会议研讨通过了《北京赛车pk10计划网股份有限公司关于举行2019寒暑第一次临时股东大会的通告》,店铺定于2019年12月30日(星期一)下午14:00时起举行2019年着重次临时股东大会,现将会议有关事务通知如下:
    一、兴办会议的骨干情况
    1 .董事大会届次:2019年着重次临时股东大会。
    2 .董事大会的主持人:店铺先后十届委员会。
    3 .茶话会举行的官方、合规性:此次股东大会召开符合有关法规、邮政法律、机关规章、规范性文件和《店铺章程》的相关规定。
    4 .茶话会举行的日子、时光:
    (1)现场会议举行时间为:2019年12月30日(星期一)下午14:00时起;
    (2)网络投票时间为:穿越香港证券交易所(以下简称“深交所”)贸易系统开展网络投票的有血有肉时间为:2019年12月30日(星期一)上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;穿越深交所互联网投票的有血有肉时间为:2019年12月30日(星期一)上午9:15-下午15:00时的任意时间。
    5 .茶话会的开展方式:此次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的艺术开展。
    (1)现场投票:董事本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:此次股东大会将穿越深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向整个股东提供网络形式的信任投票平台,董事可以在上述网络投票时间内通过上述系统采取所有权。
    6 .茶话会的期权登记日:2019年12月23日。
    7 .在场对象:
    (1)在所有权登记日持有公司股份的普通股股东或其代表;于2019年12月23日(自主经营权登记日)下午收市时在中华结算深圳分公司登记在册的商店全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托办理人参加茶话会和出席表决,该股东代理人不必是资产企业股东。
    (2)店铺股东、监事和高级管理人员;
    (3)店铺聘请的律师;
    (4)根据相关法律应当出席股东大会的另外人员。
    8 .现场会议地点:济南市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。
    二、茶话会研讨事项
    (一)座谈事项
    1. 华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案
    (二)披露情况
    上述提案已经公司先后十届委员会第四次会议研讨通过,兴许提交公司股东大会审议。详细内容请参阅公司于同日在《证券时报》、《中华证券报》、《纽约证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上透露的商店先后十届委员会第四次会议决定公告及相关公告。
    (三)特别说明
    资金提案为企业控股股东华联发展集团股份公司( 以下简称“华 联集团” 转移相关承诺事项的关系事项, 根据有关规定, 沟通人 pk10全天计划网页版须回避表决。
    三、草案编码

    草案编码
    草案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    非累积投票提案
     
     
    1.00
    华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案

    四、茶话会登记等事项
    1 .注册办法:
    (1)法人股东的合法代表人参加茶话会须持营业执照复印件(盖公章)、法人股东证券帐户卡或持股凭证、法人代表证明书和自身身份证办理登记手续;委托办理人参加的,还须持法人授权委托书、在场人身份证办理登记手续。
    (2)个体股东亲自出席茶话会的须持本人身份证、证券账户或持股凭证进行登记;委托办理人参加茶话会的,受托人应持本人身份证、授权委托书、代表股东证券帐户卡或持股凭证办理登记手续。
    (3)外地股东可使用信函或传真方式登记(传真或信函在2019年12月27日17:00时前送达或传真至公司证券部)。
    2 .注册时间:2019年12月25日至27日(不含假日),每天上午9:00-11:30时、下午13:30-17:00时或2019年12月30日现场股东大会召开之前。
    3 .注册地点:济南市深南中路2008号华联大厦11层证券部。
    4 .在场现场会议的常务董事及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、在场网络投票的有血有肉操作流程
    在此次股东大会上,董事可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地点为http://wltp.cninfo.com.cn)在场投票,现实操作流程详见附件1。
    六、其余事项
    1. 此次现场股东大会会期半天,在场茶话会的常务董事食宿、交通费用自理。
    2. 此次股东大会联系方法
    沟通地点:济南市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部
    邮编:518031
    联 系 人口:孔庆富、沈 华
    沟通电话:0755-83667450    83667257 
    传播    真:0755-83667583
    七、抽查文件
    1 .店铺先后十届委员会第四次会议决定及公告。
     
             北京赛车pk10计划网股份有限公司董事会
    〇一九年腊月十四日
    公报1:               
    在场网络投票的有血有肉操作流程
     
    一、 网络投票的顺序
    1. 投票代码:360036
    2. 投票简称:华联投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    此次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见:兴许、反对、弃权。
    4. 董事对总议案进行投票,视为对任何提案表达相同意见。
    董事对总议案与现实方案重复投票时,以主要次有效投票为准。如股东先对现实方案投票决定,再对总议案投票决定,则以已投票决定的有血有肉方案的裁定意见为准,其余未表决的提案以总议案的裁定意见为准;如先对总议案投票决定,再对现实方案投票决定,则以总议案的裁定意见为准。
    二、穿越深交所交易系统投票的顺序
    1. 投票时间:2019年12月30日的贸易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2. 董事可以登录证券公司交易客户端通过贸易系统投票。
    三、 穿越深交所互联网投票系统投票的顺序
    1. 穿越深交所互联网投票的有血有肉时间为:2019年12月30日(星期一)上午9:15-下午15:00时的任意时间。
    2. 董事通过互联网投票系统开展网络投票,需按照《银川证券交易所投资者网络服务身份认证工作指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。现实的位置认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 董事根据获取的劳动密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统开展投票。
     
    公报2
    北京赛车pk10计划网股份有限公司
    2019 寒暑第一次临时股东大会授权委托书
    寒暑 全权 委托        知识分子/女子代表本人(资金企业)在场北京赛车pk10计划网股份有限公司2019寒暑第一次临时股东大会,并代表本人(资金企业)依照以下指示对下列议案进行决策,并代为签署本次会议要求签署的相关文件。

    草案编码
    草案名称
    备注
    兴许
    反对
    弃权
    该列打勾的栏 目可以投票
     
    100
    总议案
     
     
     
    非累积投票提案
     
     
     
     
     
    1.00
    华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案
     
     
     

    上述委托事宜的有效性期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束的日。
    代表姓名(名称):                把委托人姓名:
    代表身份证号码:                  把委托人身份证号码:
    代表持股 性质及 多少:              把委托人签字(盖章):
    代表股东帐户:           
    代表签字(盖章):                委托日期:
    备注:
    1. 持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代表代理的股份数,若未填上数目,则把视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2. 资金授权委托书如为法人股东的,必须由责任者单位的合法代表人或书面授权人签名或盖章,并加盖单位公章。
    3. 上述审议事项,代表可在“兴许”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做到显著投票意见指示, 代表未作明确投票指示,则受托人可按自己之视角表决。
    4. 资金授权委托书之复印及重新打印件均有效。
    代表签名(或盖章):
                                        控诉书签发日期: