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  • 关于北京赛车pk10计划网股份有限公司2019年着重次临时股东大会的法规意见书
    2020-1-2 13:52:10       

    致:北京赛车pk10计划网股份有限公司

    山西信达律师事务所(以下简称“信达”)收到北京赛车pk10计划网股份有限公司(副称“贵公司”)的嘱托,分配律师参加了贵公司 2019 年着重次临时股东大会(副称“此次股东大会”),并开展了必要的检验工作。现根据《中华人民共和国公司法》(副称“《基本法》”)、《上市公司股东大会规则》(副称“《董事大会规则》”)、《银川证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(副称“《网络投票实施细则》”)等法规、法律和规范性文件以及贵公司《店铺章程》的规定,按照律师行业公认的事情规范、道德规范和辛勤尽责精神,对本次股东大会的召集和开展程序、主持人和参加茶话会人员的身份、决定程序和决定结果等事项发表法律意见。
    一、 关于本次股东大会的召集与召开
    贵公司董事会于 2019 12 14 日在《证券时报》《中华证券报》《纽约证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上刊登了《关于举行 2019 年着重次临时股东大会的通告 》。
    2019 12 30 日下午 14:00 ,贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知,在济南市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室如期举行。此次股东大会现场会议由企业董事长丁跃先生主持。
    此次股东大会采取现场投票决定与网络投票决定相结合的艺术,穿越香港证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的信任投票平台。董事通过香港证券交易所交易系统开展网络投票的有血有肉时间为: 2019 12 30 日上午 9:30 11:30 ,下午 13:00 15:00 ;穿越香港证券交易所互联网投票系统投票的有血有肉时间为: 2019 12 30 日上午 9:15 —下午 15:00
    经信达律师审验,此次股东大会召集和开展程序符合《基本法》《董事大会规则》《网络投票实施细则》和《店铺章程》的有关规定。
    二、 关于本次股东大会召集人和参加茶话会人员资格
    1、 此次股东大会的主持人
    经信达律师验证,此次股东大会由贵公司第十届委员会第四次会议决定开展并发表公告,此次股东大会的主持人为贵公司董事会。
    2、 在场本次股东大会的常务董事及委托办理人
    现场出席本次股东大会的常务董事及股东委托的代表共 25 闻名,攥贵公司股份 500,497,420 股,占贵公司总股份的 33.73% ,其中参加现场会议决定的中等股东及股东委托的代表共计 19 闻名,代表贵公司有发言权股份 4,441,960 股,占贵公司有发言权股份总数的 0.30% 。中小股东是指除上市公司董事、监事、尖端管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5% 上述股份的常务董事以外的另外股东。
    经信达律师验证,上述股东及委托办理人参加本次股东大会并采取投票表决权的身份合法有效。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数额,此次股东大会通过香港证券交易所交易系统和互联网投票系统开展实用表决的常务董事共 88 闻名,代表贵公司有发言权股份 52,451,418 股,占贵公司股份总数的 3.53% ,其中参与网络投票决定的中等股东及股东委托的代表共计 88 闻名,代表贵公司有发言权股份 52,451,418 股,占贵公司股份总数的 3.53%
    上述通过网络投票系统开展投票的常务董事资格,她位置已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
    综上,在场此次股东大会现场会议决定和出席网络投票决定的常务董事及股东委托的代表共 113 人口,代表贵公司有发言权股份 552,948,838 股,占贵公司股份总数的 37.26% 。其中参与表决的中等股东及股东委托的代表共计 107 闻名,代表贵公司有发言权股份 56,893,378 股,占贵公司股份总数的 3.83%
    3、 在场本次股东大会的另外人员
    除上述企业股东外,店铺部分董事、监事、居委会秘书、尖端管理人员参加了茶话会,信达律师参加并见证本次股东大会。
    信达律师认为,上述人员有身份参加本次股东大会,此次股东大会召集人的身份合法有效。
    三、 关于本次股东大会的裁定程序和决定结果
    经信达律师验证, 此次股东大会会议通知中列明需要审议的提案共 1 项,为《华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案》。此次股东大会以记名投票决定方式对前述议案进行了投票决定,并按《店铺章程》和《董事大会规则》规定的顺序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的此次股东大会网络投票的材料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的裁定结果,当场宣布表决结果,此次股东大会审议的前述议案获有效表决通过,现实表决结果如下:
    1. 《华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案》
    使得表决股份总数 60,081,078 股;兴许 60,059,998 股,占出席茶话会有效表决权股份总数的 99.96% ;反对 21,080 股,占出席茶话会有效表决权股份总数的 0.04% ;弃权 0 股,占出席茶话会有效表决权股份总数的 0.00%
    中小股东的裁定结果为:
    在场茶话会中小股东有效表决股份总数 56,893,378 股;兴许 56,872,298 股,占出席茶话会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.96% ;反对 21,080 股,占出席茶话会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.04% ;弃权 0 股,占出席茶话会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%
    沟通股东华联发展集团股份公司回避表决。
    此次股东大会审议议案的裁定结果相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。
    信达律师认为,此次股东大会表决程序符合有关法规法规、《董事大会规则》及《店铺章程》的规定,决定结果合法有效。
    四、 总结意见
    概括,信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《基本法》《董事大会规则》等法规、法律、规范性文件及《店铺章程》的规定,主持人和参加茶话会人员的身份有效,此次股东大会的裁定程序和决定结果合法有效。
    信达同意本法规意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    (以下无正文)
    山西信达律师事务所关于北京赛车pk10计划网股份有限公司 2019 年着重次临时股东大会的法规意见书》(信达会字 [2019] 先后 305 号)
     
     
    (资金页无正文)
     
     
    山西信达律师事务所                                                                
     
     
    首长:                         签字律师:             
                 张炯                              饶春博
                                           
     
                                                             
                                                           梁晓华
     
     
    2019 12 30

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