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  • 北京赛车pk10计划网股份有限公司2019年着重次临时股东大会决议公告
    2020-1-2 13:46:34       

    证券代码:000036         证券简称:北京赛车pk10计划网        公报编号:2019-067

    资金企业及董事会全体成员保证信息披露的情节真实、准确、总体,没有虚假记载、导游性陈述或重要遗漏。
     
    特别提示:
    1. 此次股东大会无否决议案的景象。
    2. 此次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决定。
    一、茶话会举行情况
    (一)茶话会举行时间
    1. 现场会议时间:2019年12月30日(星期一)14:00 时起。
    2. 网络投票时间:穿越香港证券交易所(以下简称“深交所”)贸易系统开展网络投票的有血有肉时间为:2019年12月30日(星期一)上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;穿越深交所互联网投票的有血有肉时间为:2019年12月30日(星期一)上午9:15-下午15:00时的任意时间。
    (二)现场会议举行地点:济南市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
    (三)茶话会举行方式:使用现场表决与网络投票相结合的艺术开展
    (四)茶话会召集人:店铺先后十届委员会
    (五)现场会议主持人:店铺董事长丁跃先生
    (六)茶话会举行的官方、合规性:此次股东大会召开符合有关法规、邮政法律、机关规章、规范性文件和《店铺章程》的相关规定。
     
    二、茶话会出席情况
    (一)董事出席茶话会的完全状况

    店铺股份总数(股)
    1,483,934,025
    有发言权股份总数(股)
    1,483,934,025
    董事出席茶话会的完全状况
    在场本次股东大会的常务董事及股东授权代表(人口)
    113
    代表 有发言权 股份(股)
    552,948,838
    占企业 有发言权 股份总数的百分比(%)
    37.26
    在场现场会议的常务董事情况
    在场现场会议的常务董事及 董事授权代表(人口)
    25
    代表 有发言权 股份(股)
    500,497,420
    占企业 有发言权 股份总数的百分比(%)
    33.73
    在场 网络投票的常务董事情况
    在场 网络投票的常务董事人数(人口)
    88
    代表 有发言权 股份(股)
    52,451,418
    占企业 有发言权 股份总数的百分比(%)
    3.53

     
    (二)中小股东(指除公司股东、监事、尖端管理人员以及单独或者合并持有5%上述股份的常务董事以外的常务董事,以下简称“中小股东”)在场茶话会的场面

    中小股东出席茶话会的完全状况
    在场本次股东大会的 中小 董事及股东授权代表(人口)
    107
    代表 有发言权 股份(股)
    56,893,378
    占企业 有发言权 股份总数的百分比(%)
    3.83
    在场现场会议的 中小 董事情况
    在场现场会议的 中小 董事及 董事授权代表(人口)
    19
    代表 有发言权 股份(股)
    4,441,960
    占企业 有发言权 股份总数的百分比(%)
    0.30
    在场 网络投票的中等股东情况
    在场 网络投票的中等股东人数(人口)
    88
    代表 有发言权 股份(股)
    52,451,418
    占企业 有发言权 股份总数的百分比(%)
    3.53

     
    ( 三) 在场本次现场会议的人手还包括:店铺股东、监事和高级管理人员,以及店堂聘请的证人律师等。
       
    三、提案审议表决情况
    此次会议以现场表决与网络投票相结合的艺术审议通过了如下议案:
    1. 座谈《华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案》
    资金提案为企业控股股东华联发展集团股份公司(以下简称“pk10全天计划网页版”)的关系事项,根据有关规定,沟通股东pk10全天计划网页版回避表决。
    决定情况:

    董事类型
    使得表决
    股份总数(股)
    兴许
    反对
    弃权
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    股数(股)
    比例(%)
    在场茶话会股东
    60,081,078
    60,059,998
    99.96
    21,080
    0.04
    0
    0
    中小股东
    56,893,378
    56,872,298
    99.96
    21,080
    0.04
    0
    0

    该项议案获得出席茶话会的常务董事有效表决股份总数的二分之一以上同意。决定结果:穿越。
    店铺投资者欲了解上述议案的有关情况,可查阅2019年12月14日刊载在《证券时报》、《中华 证券报》和《纽约证券报》以及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的商店先后十届委员会第四次会议决定公告、先后十届监事会第四次会议决定公告及相关公告(公报编号2019-060、061、062、065)。
     
    四、辩护律师出具的法规意见
        1. 辩护律师事务所名称:山西信达律师事务所
    2. 辩护律师姓名:张炯、饶春博、梁晓华
    3. 结论性意见:
    店铺本次股东大会的召集及召开程序符合有关法规、邮政法律、《董事大会规则》及《店铺章程》等规定,在场茶话会人员和召集人的身份有效,此次股东大会的裁定程序和决定结果合法有效。
    五、抽查文件
    1 . 山西信达律师事务所关于北京赛车pk10计划网股份有限公司 2019 年着重次临时股东大会的法规意见书。
    2 . 载有公司股东签字的此次股东大会决议。
    3 . 此次股东大会会议记录。
     
    特此公告。
     
     
     
     
    北京赛车pk10计划网股份有限公司董事会
    二○一九年腊月三十一日