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  • 北京赛车pk10计划网股份有限公司第十届委员会第四次会议决定公告
    2019-12-23 10:20:42       

                           证券代码:000036 证券简称:北京赛车pk10计划网 公报编号:2019-060 


      资金企业及董事会全体成员保证信息披露的情节真实、准确、总体,没有虚假记载、导游性陈述或重要遗漏。
      北京赛车pk10计划网股份有限公司(以下简称“店铺”)于2019年12月13日采用现场与通讯表决相结合方式开展了序十届委员会第四次会议,茶话会通知于2019年12月3日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。此次会议参与表决董事应为7人口,具体表决董事为7人口。茶话会符合《基本法》和《店铺章程》的有关规定。
      此次会议以记名投票决定方式审议并通过了如下事项:
      一、华联发展集团股份公司关于改变相关承诺事项的方案。
    资金提案为关联事项,沟通董事丁跃、倪苏俏回避表决。
    资金提案的详细内容同日单独公告,公报编号为:2019-061。
    资金提案已拥有公司独立董事事前认可,独立董事对本提案的独立意见详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《北京赛车pk10计划网股份有限公司独立董事关于华联发展集团股份公司变更相关承诺事项的独立意见》,公报编号:2019-063。
    资金提案尚需提交公司2019年着重次临时股东大会审议通过方可实行,其中,店铺控股股东华联发展集团股份公司在议论本提案时须回避表决。
    决定结果:兴许5票、反对0票、弃权0票。
      二、北京赛车pk10计划网股份有限公司董事会关于华联发展集团股份公司变更相关承诺提案的场面表明及意见。
    资金关联事项说明,沟通董事丁跃、倪苏俏回避表决。
    资金议案的详细内容同日单独公告,公报编号:2019-062。
    决定结果:兴许5票、反对0票、弃权0票。
      三、北京赛车pk10计划网股份有限公司关于举行2019年着重次临时股东大会的通告。
    资金议案的详细内容同日单独公告,公报编号:2019-064。
    决定结果:兴许7票、反对0票、弃权0 票。

    上述议案详细内容请查阅公司于2019年12月14日刊登在《证券时报》、《中华证券报》、《纽约证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的商店先后十届委员会第四次会议决定公告及相关公告。

    特此公告。


    北京赛车pk10计划网股份有限公司董事会
    二○一九年腊月十四日